案例 | 上海一女子骗税3400万潜逃境外8年,即将硕士毕业时落网

骗税3400万,潜逃境外3100多天,辗转日本、马来西亚等地。经过上海警方漫长的追捕,2016年9月21日上午,国际红色通缉令出逃人员刘某被缉捕归案,押送回沪。

澎湃新闻从上海警方获悉,近期“猎狐”行动捷报频传。8月22日,涉嫌巨额诈骗的国际红通犯罪嫌疑人钱某潜逃17年后被警方从南美国家苏里南劝返;8月31日,利用证券账户开设“老鼠仓”牟利、涉案金额高达1.2亿元的犯罪嫌疑人刘某被警方从美国劝返。至此,今年上海警方已经成功缉捕或劝返境外在逃人员71人。

合谋利用国家优惠政策骗税

2006年3月至2008年1月,犯罪嫌疑人刘某与丈夫李某伙同章某等人,利用国家对软件生产企业的税收优惠政策和出口退税政策,以票据打印软件为犯罪载体,假报出口,骗取出口退税款累计达3400余万元,造成国家巨额税款损失。2008年1月案发后,刘某潜逃至香港特区。

2016年9月21日,澎湃新闻见到了潜逃8年的刘某。她表示,当时她和丈夫在徐家汇百脑汇做生意,结识了在楼内上班的章某,章某告知他们在浦东张江有针对软件行业的退税优惠政策,三人产生了“占国家便宜”的想法,随后李某买下了价值1.5万元的票据打印软件的专利。

据办案民警介绍,李某在张江注册了软件公司,随后将软件卖给硬件公司,因为享受软件行业的优惠政策,软件公司只需要支付3%的税款,随后,通过贸易公司将组装好的硬件卖给香港的公司,在此过程中,可以获得17%的出口税退税,香港的公司再将同批货原封不动的运回上海的公司。

实际上,这软件公司、硬件组装公司、香港的公司都是李某、章某、刘某开设的。一批货,该团伙自己注册的公司之间流转,除去一些行政、中介费用之外,他们就靠着骗取国家出口退税盈利。

出逃日本,企图冒用地震罹难者身份

2008年1月,为了不打草惊蛇,专案组悄悄展开抓捕,而碰巧的是,抓捕当天,她正打算去香港会友2天,并直接从香港飞赴日本看望自己的表姐。拿着办理好签证的护照,刘某离家去机场,这一次错过,就让刘某在境外潜逃8年。

同案犯李某和章某当天被抓获,警方在对该案其他主要犯罪嫌疑人依法开展侦查并移送起诉的同时,一直未放松对刘某的缉捕工作,一方面协调香港警方查询刘某的下落,另一方面从刘某家人入手,开展说服教育。然而,随着时间的推移,刘某始终音讯全无。

通过调查,侦查人员发现刘某表姐傅某早年移居日本,并已结婚生子,刘某很有可能藏匿在日本。当时的线索显示,刘某正在收集日本“3·11”地震罹难人员的名单,试图冒用体貌相似的失踪人员身份谋取日本合法居住权。缉捕小组立刻通过国际刑警组织要求日本警方对刘某进行核查。但是日方回函称,刘某确曾到过日本,并于2008年2月离开日本,且航班号和目的国均不详。线索又一次中断。

经过不断努力,2015年6月,上海警方通过国际刑警组织对刘某发布了国际红色通报,在全球范围内缉捕刘某。

在大马半工半读,即将获硕士学位

2016年7月,日本传来一条重要线索,傅某曾和马来西亚有过多次联络。也许是常年的逃亡生涯让刘某放松了警惕,销声匿迹多年的“狐狸”露出了尾巴。

侦查人员通过中国驻马来西亚大使馆警务联络官,商请马来西亚警方核查。8月,喜讯传来,马来西亚警方初步锁定潜逃8年多的刘某,并掌握了她为获得马方居留签证、现于吉隆坡一所高校读书的重要线索,正在攻读食品社会学专业,还有两个月就能获得硕士学位。刘某表示,吉隆坡的消费水平低,自己穿30元一件的衣服,因为没有工作签证,只能半工半读。

本文来源于 澎湃新闻网。明税整理转载。

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